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杭叉集团股份有限公司第六届董事会第一次会议

来源:未知  日期:2020-06-18 12:05

  本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的的确性、无误性和完全性担任一面及连带仔肩。

  股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2019年9月26日以现场外决格式召开第六届董事会第一次聚会。聚会告诉于2019年9月26日以通信格式发出。本次聚会应参会董事9名,实质参会董事9名。公司监事及局限高级束缚职员列席了本次聚会。本次聚会由董事长赵礼敏先生主理,与会董事就各项议案举办了审议并以书面记名投票的格式举办外决。聚会的集合与召开适应《公邦法》及《公司章程》的相合规矩,聚会决议合法、有用。

  依照《公邦法》、《公司章程》的规矩,为确保董事会有序、高效的运作,更好的外现董事会的感化,协议推举赵礼敏先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期同等。(简历附后)

  依照《公邦法》、《公司章程》的规矩,为确保董事会有序、高效的运作,更好的外现董事会的感化,协议推举陈伟玲姑娘为公司第六届董事会副董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期同等。(简历附后)

  为圆满公邦法人统治构造,使董事会更好地实行职责,依照《上海证券往还所股票上市章程》、《公司章程》的相合规矩,正在董事会下设立策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会共四个专业委员会。任期三年,与公司第六届董事会任期同等。专业委员会委员及主任委员名单如下:(简历附后)

  依照《公邦法》、《公司章程》的规矩,经董事长提名,协议聘任赵礼敏先生为公司总司理,任期三年,与公司第六届董事会任期同等。(简历附后)

  为确保公司董事会的各项决议可能取得确凿有用的奉行,经公司总司理提名,拟聘任下列职员为公司高级束缚职员,任期三年,与公司第六届董事会任期同等。协议聘任公司高级束缚职员如下:(简历附后)

  公司依照《公邦法》、《公司章程》、《上海证券往还所股票上市章程》及《上海证券往还所上市公司董事会秘书束缚门径》的规矩,经董事会推举,公司聘任陈赛民先生为董事会秘书。任期三年,与公司第六届董事会任期同等。(简历附后)

  公司依照《公邦法》、《公司章程》、《上海证券往还所股票上市章程》及《上海证券往还所上市公司董事会秘书束缚门径》的规矩,经董事会推举,公司聘任黄明汉先生为公司证券工作代外,协助董事会秘书实行职责。任期三年,与公司第六届董事会任期同等。(简历附后)

  1、赵礼敏,男,1956年10月出生,中邦邦籍,高级经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂更动室副主任、分厂厂长、成立部部长、副总司理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司总司理;2003年6月至2008年12月,任公司总司理;2008年12月至今,任公司董事长兼总司理,2018年5月起任公司党委书记;现任公司党委书记、董事长兼总司理。

  2、陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中邦邦籍,司帐师,中共党员。2013 年至 2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权束缚部部长助理,2016 年 10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产束缚部副部长(其间:2017 年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产束缚(杭州)有限公司副总司理)。2019年5月起任公司副董事长。

  3、仇筑平,男,1962年1月出生,中邦邦籍,讨论生学历,工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长;2011年3月至2017年9月,股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至今,任杭州股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自呆板人技艺有限公司董事。2011年3月起至今任公司董事。

  4、徐利达,男,1963年5月出生,中邦邦籍,经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂质料束缚员、团委有劲人、临蓐更动室企图员、归纳企图科副科长、成立部副部长、财政企图部副部长、发卖部副总司理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司发卖部副总司理、成立部部长;2003年6月至2008年12月,任公司成立部部长、财政有劲人、财政总监兼财政企图部部长、董事;2008年12月至今任公司董事、财政有劲人、财政总监,兼任杭州杭叉桥箱有限公司等公司董事、奉行董事、董事长;现任公司董事、财政有劲人、财政总监。

  5、徐筝,女,1984年3月出生,中邦邦籍,本科学历。2008年7月至2011年3月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011年3月至2017年9月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自技艺有限公司董事。2018年4月至今,任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自技艺有限公司董事。2011年3月起任公司董事。

  6、徐征宇,男,1970年10月出生,中邦邦籍,大学本科,正高级工程师,中共党员,享福邦务院政府格外津贴。1992年7月至2000年2月,历任杭州叉车总厂技艺员、讨论所策画师、副主任策画师;2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司讨论所主任策画师;2003年6月至今,历任公司讨论所副所长、所长、副总策画师、副总工程师、总工程师,兼任郑州嘉晨电器有限公司等公司董事;现任公司总工程师。

  7、邹蔓莉,女,1952年9月出生,中邦邦籍,高级政工师,中共党员。2002年1月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011年3月至今,任杭州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司奉行董事;2016年9月起任公司独立董事。

  8、寿健,男,1971年10月出生,中邦邦籍,本科学历,获法学学士学位,英邦诺丁汉特伦特大学商学院群众束缚硕士学位;1995年获邦度邦法部宣布讼师资历,中共党员。曾供职于杭州市公安局,历任法制科长、派出所长等职;2012年2月起,任阿里集团廉洁部总监,有劲企业执纪督查及耿介文明修理,现任阿里集团安然体资深总监,有劲庞大危害掌握。

  9、蔡云峰,男,1978年11月出生,中邦邦籍,本科学历,民筑会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师工作所部分司理副所长;2013年6月至今任杭州中铭税务师工作所副所长、所长;2018年12月起至今,同时承当杭州中寅司帐师工作所主任司帐师。

  4、陈赛民,男,1966年6月出生,中邦邦籍,大学本科,高级工程师、高级经济师,具有上海证券往还所董秘资历,中共党员。1987年7月至2000年3月,历任杭州叉车总厂发卖部发卖员、讨论所研发策画员、助理工程师、康力属具发卖司理;2000年10月至2003年5月,先后承当康力属具发卖司理、总司理、奉行董事;2003年6月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司奉行董事兼总司理、公司总司理助理、总工程师、董事会秘书,兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司奉行董事、董事;现任公司总司理助理、董事会秘书。

  5、王邦强,男,1965年10月出生,中邦邦籍,中共党员。1983年12月至2000年2月,历任杭州叉车总厂装置车间工人、更动科更动员;2000年3月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司更动科更动员、商场营销处副处长、广州分公司司理;2003年6月至2014年11月,历任公司广州分公司司理兼深圳分公司司理、广州杭叉叉车有限公司、广州浙杭叉车有限公司总司理兼公司广东大区司理;2014年12月起任公司总司理助理、营销总监,兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司奉行董事;现任公司总司理助理、营销总监。

  6、陈伟强,男,1959年5月出生,中邦邦籍,大学本科,正高级工程师,中共党员。1982年2月至1984年10月,任航空部株洲331厂助理工程师;1984年11月至2000年3月,历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副厂长、检查处处长;2000年4月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司成立部长、技艺中央主任;2003年6月至今,历任公司技艺中央主任、技艺质料办公室主任、技艺总监;兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事、杭州冈村传动有限公司副董事长等;现任公司技艺总监。

  7、金华曙,男,1978年12月出生,中邦邦籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2001年8月至2003年5月,任杭州叉车有限公司成立部技艺员、企图员;2003年6月至今,历任公司成立部技艺员、企图员、成立部部长助理、成立部副部长、部长、临蓐总监,兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、奉行董事;现任公司临蓐总监。

  8、金志号,男,1964年9月出生,中邦邦籍,大学本科,正高级工程师,享福邦务院政府格外津贴。1985年8月至2000年2月,历任杭州叉车总厂策画师、主任策画师、讨论所副所长;2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司讨论所副所长;2003年6月至今,历任公司讨论所副所长、所长、总策画师;现任公司总策画师。

  9、任海华,男,1979年3月出生,中邦邦籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2002年8月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司质料束缚部技艺员;2003年6月至今,历任公司质料束缚技艺员、分厂厂长助理、归纳束缚部副部长、部长、公司副总经济师,兼任新闻化束缚办公室主任及人力资源部部长、浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总司理、合肥汉和智能物流科技有限公司奉行董事等职;现任公司副总经济师、兼任新闻化束缚办公室主任。

  10、李元松,男,1977年10月出生,中邦邦籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2000年8月至今,历任担(兼)任公司讨论所策画师、内燃叉车讨论所副所长、重装车辆讨论所所长、强夯刻板讨论所所长;现任公司副总工程师。

  11、周素华,女,1964年5月出生,中邦邦籍,大学本科,高级工程师。1985年8月至2000年3月,历任杭州叉车总厂技艺员、热措置车间主任助理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司热措置分厂厂长,2003年6月至今,历任公司热措置分厂厂长、工艺讨论所所长、产物检查部部长、副总工程师;现任公司副总工程师。

  2、黄明汉,男,1980年3月出生,中邦邦籍,大学学历,法学学士、工程硕士,具有上海证券往还所董秘资历,中共党员。2004年至今,历任公司审计专员兼法务、杭州杭叉桥箱有限公司财政司理、公司证券部人员、发卖束缚部部长助理(营销束缚及法务)、董事会办公室副主任兼公邦法务、证券法务部部长、证券工作代外等职。现任公司董事会办公室副主任、证券法务部部长、证券工作代外。

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