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来源:未知  日期:2020-06-18 12:05

  本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的可靠性、无误性和无缺性经受局部及连带义务。

  (二) 股东大会召开的所在:杭州市临安区相府道666号杭叉集团办公楼一楼集会室

  (四) 外决体例是否契合《公邦法》及《公司章程》的轨则,大会主理处境等。

  集会和汇集投票相纠合的体例召开并外决,集会的会集、召开及外决体例契合《公

  杭叉集团股份有限公司本次股东大会的会集和召开次序契合《公邦法》、《股东大会原则》、《统治法规》等公法、行政律例、范例性文献和《公司章程》、《股东大集会事原则》的轨则,本次股东大会出席集会职员的资历、会集人资历、集会的外决次序和外决结果为合法、有用。

  2、 邦浩状师(杭州)工作所合于杭叉集团2019年第一次偶然股东大会的公法偏睹书

  本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的可靠性、无误性和无缺性经受局部及连带义务。

  杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2019年9月26日以现场外决体例召开第六届董事会第一次集会。集会知照于2019年9月26日以通信体例发出。本次集会应参会董事9名,实践参会董事9名。公司监事及一面高级经管职员列席了本次集会。本次集会由董事长赵礼敏先生主理,与会董事就各项议案举办了审议并以书面记名投票的体例举办外决。集会的会集与召开契合《公邦法》及《公司章程》的相合轨则,集会决议合法、有用。

  遵照《公邦法》、《公司章程》的轨则,为保障董事会有序、高效的运作,更好的阐述董事会的用意,应许推选赵礼敏先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一概。(简历附后)

  遵照《公邦法》、《公司章程》的轨则,为保障董事会有序、高效的运作,更好的阐述董事会的用意,应许推选陈伟玲姑娘为公司第六届董事会副董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一概。(简历附后)

  为完竣公邦法人统治构造,使董事会更好地实践职责,遵照《上海证券买卖所股票上市原则》、《公司章程》的相合轨则,正在董事会下设立政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会共四个专业委员会。任期三年,与公司第六届董事会任期一概。专业委员会委员及主任委员名单如下:(简历附后)

  遵照《公邦法》、《公司章程》的轨则,经董事长提名,应许聘任赵礼敏先生为公司总司理,任期三年,与公司第六届董事会任期一概。(简历附后)

  为保障公司董事会的各项决议可能取得准确有用的推行,经公司总司理提名,拟聘任下列职员为公司高级经管职员,任期三年,与公司第六届董事会任期一概。应许聘任公司高级经管职员如下:(简历附后)

  公司遵照《公邦法》、《公司章程》、《上海证券买卖所股票上市原则》及《上海证券买卖所上市公司董事会秘书经管要领》的轨则,经董事会引荐,公司聘任陈赛民先生为董事会秘书。任期三年,与公司第六届董事会任期一概。(简历附后)

  公司遵照《公邦法》、《公司章程》、《上海证券买卖所股票上市原则》及《上海证券买卖所上市公司董事会秘书经管要领》的轨则,经董事会引荐,公司聘任黄明汉先生为公司证券工作代外,协助董事会秘书实践职责。任期三年,与公司第六届董事会任期一概。(简历附后)

  1、赵礼敏,男,1956年10月出生,中邦邦籍,高级经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂更动室副主任、分厂厂长、创设部部长、副总司理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司总司理;2003年6月至2008年12月,任公司总司理;2008年12月至今,任公司董事长兼总司理,2018年5月起任公司党委书记;现任公司党委书记、董事长兼总司理。

  2、陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中邦邦籍,司帐师,中共党员。2013 年至 2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权经管部部长助理,2016 年 10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产经管部副部长(其间:2017 年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产经管(杭州)有限公司副总司理)。2019年5月起任公司副董事长。

  3、仇修平,男,1962年1月出生,中邦邦籍,咨议生学历,工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长;2011年3月至2017年9月,巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至今,任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自呆板人本领有限公司董事。2011年3月起至今任公司董事。

  4、徐利达,男,1963年5月出生,中邦邦籍,经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂质料经管员、团委担任人、临蓐更动室盘算员、归纳盘算科副科长、创设部副部长、财政盘算部副部长、贩卖部副总司理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司贩卖部副总司理、创设部部长;2003年6月至2008年12月,任公司创设部部长、财政担任人、财政总监兼财政盘算部部长、董事;2008年12月至今任公司董事、财政担任人、财政总监,兼任杭州杭叉桥箱有限公司等公司董事、推行董事、董事长;现任公司董事、财政担任人、财政总监。

  5、徐筝,女,1984年3月出生,中邦邦籍,本科学历。2008年7月至2011年3月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011年3月至2017年9月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自呆板人本领有限公司董事。2018年4月至今,任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自呆板人本领有限公司董事。2011年3月起任公司董事。

  6、徐征宇,男,1970年10月出生,中邦邦籍,大学本科,正高级工程师,中共党员,享福邦务院政府奇特津贴。1992年7月至2000年2月,历任杭州叉车总厂本领员、咨议所安排师、副主任安排师;2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司咨议所主任安排师;2003年6月至今,历任公司咨议所副所长、所长、副总安排师、副总工程师、总工程师,兼任郑州嘉晨电器有限公司等公司董事;现任公司总工程师。

  7、邹蔓莉,女,1952年9月出生,中邦邦籍,高级政工师,中共党员。2002年1月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011年3月至今,任杭州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司推行董事;2016年9月起任公司独立董事。

  8、寿健,男,1971年10月出生,中邦邦籍,本科学历,获法学学士学位,英邦诺丁汉特伦特大学商学院民众经管硕士学位;1995年获邦度邦法部宣布状师资历,中共党员。曾供职于杭州市公安局,历任法制科长、派出所长等职;2012年2月起,任阿里集团廉明部总监,担任企业执纪督查及正直文明制造,现任阿里集团安所有资深总监,担任强大危险把持。

  9、蔡云峰,男,1978年11月出生,中邦邦籍,本科学历,民修会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师工作所部分司理副所长;2013年6月至今任杭州中铭税务师工作所副所长、所长;2018年12月起至今,同时负担杭州中寅司帐师工作所主任司帐师。

  4、陈赛民,男,1966年6月出生,中邦邦籍,大学本科,高级工程师、高级经济师,具有上海证券买卖所董秘资历,中共党员。1987年7月至2000年3月,历任杭州叉车总厂贩卖部贩卖员、咨议所研发安排员、助理工程师、康力属具贩卖司理;2000年10月至2003年5月,先后负担康力属具贩卖司理、总司理、推行董事;2003年6月至今历任杭州杭叉康力叉车属具有限公司推行董事兼总司理、公司总司理助理、总工程师、董事会秘书,兼任杭州杭叉康力叉车属具有限公司等子公司推行董事、董事;现任公司总司理助理、董事会秘书。

  5、王邦强,男,1965年10月出生,中邦邦籍,中共党员。1983年12月至2000年2月,历任杭州叉车总厂装置车间工人、更动科更动员;2000年3月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司更动科更动员、墟市营销处副处长、广州分公司司理;2003年6月至2014年11月,历任公司广州分公司司理兼深圳分公司司理、广州杭叉叉车有限公司、广州浙杭叉车有限公司总司理兼公司广东大区司理;2014年12月起任公司总司理助理、营销总监,兼任广州浙杭叉车有限公司等子公司推行董事;现任公司总司理助理、营销总监。

  6、陈伟强,男,1959年5月出生,中邦邦籍,大学本科,正高级工程师,中共党员。1982年2月至1984年10月,任航空部株洲331厂助理工程师;1984年11月至2000年3月,历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副厂长、搜检处处长;2000年4月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司创设部长、本领核心主任;2003年6月至今,历任公司本领核心主任、本领质料办公室主任、本领总监;兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事、杭州冈村传动有限公司副董事长等;现任公司本领总监。

  7、金华曙,男,1978年12月出生,中邦邦籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2001年8月至2003年5月,任杭州叉车有限公司创设部本领员、盘算员;2003年6月至今,历任公司创设部本领员、盘算员、创设部部长助理、创设部副部长、部长、临蓐总监,兼任杭州叉车钣焊有限公司等子公司董事长、推行董事;现任公司临蓐总监。

  8、金志号,男,1964年9月出生,中邦邦籍,大学本科,正高级工程师,享福邦务院政府奇特津贴。1985年8月至2000年2月,历任杭州叉车总厂安排师、主任安排师、咨议所副所长;2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司咨议所副所长;2003年6月至今,历任公司咨议所副所长、所长、总安排师;现任公司总安排师。

  9、任海华,男,1979年3月出生,中邦邦籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2002年8月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司质料经管部本领员;2003年6月至今,历任公司质料经管本领员、分厂厂长助理、归纳经管部副部长、部长、公司副总经济师,兼任讯息化经管办公室主任及人力资源部部长、浙江杭叉智能科技有限公司董事长兼总司理、合肥汉和智能物流科技有限公司推行董事等职;现任公司副总经济师、兼任讯息化经管办公室主任。

  10、李元松,男,1977年10月出生,中邦邦籍,大学本科,工程硕士,中共党员。2000年8月至今,历任担(兼)任公司咨议所安排师、内燃叉车咨议所副所长、重装车辆咨议所所长、强夯呆板咨议所所长;现任公司副总工程师。

  11、周素华,女,1964年5月出生,中邦邦籍,大学本科,高级工程师。1985年8月至2000年3月,历任杭州叉车总厂本领员、热收拾车间主任助理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司热收拾分厂厂长,2003年6月至今,历任公司热收拾分厂厂长、工艺咨议所所长、产物搜检部部长、副总工程师;现任公司副总工程师。

  2、黄明汉,男,1980年3月出生,中邦邦籍,大学学历,法学学士、工程硕士,具有上海证券买卖所董秘资历,中共党员。2004年至今,历任公司审计专员兼法务、杭州杭叉桥箱有限公司财政司理、公司证券部人员、贩卖经管部部长助理(营销经管及法务)、董事会办公室副主任兼公邦法务、证券法务部部长、证券工作代外等职。现任公司董事会办公室副主任、证券法务部部长、证券工作代外。

  本公司监事会及悉数监事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的可靠性、无误性和无缺性经受局部及连带义务。

  杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2019年9月26日以现场外决体例召开第六届监事会第一次集会。集会知照已于2019年9月26日以通信体例发出。本次集会应到场外决监事5名,实践到场外决监事5名。本次集会由监事会主席洪艺姑娘主理,诸君监事就集会议案举办了审议并以现场投票体例举办外决。集会的会集与召开契合《公邦法》及《公司章程》的相合轨则,集会决议合法、有用。

  遵照《公邦法》、《公司章程》的轨则,为保障监事会有序、高效的运作,更好的阐述用意,应许推选洪艺姑娘为监事会主席,任期三年,与公司第六届监事会任期一概。(简历附后)

  洪艺,女,1970年8月出生,中邦邦籍。2011年5月至今,任巨星控股集团有限公司副总司理、杭州西湖宇宙开辟有限公司副总司理等;2013年3月起任本公司监事会主席。



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