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杭叉集团股份有限公司关于董事会、监事会换届

来源:未知  日期:2020-06-21 05:29

  本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质具体凿性、凿凿性和完全性承当一面及连带仔肩。

  1、股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已于2019年9月7日届满,按照《公邦法》、《证券法》及《上海证券生意所股票上市正派》等执法、法例及《公司章程》的相合规矩,应按轨范举办董事会换届推选职业。公司第六届董事会将由9名董事构成,个中非独立董事6名、独立董事3名,董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资历举办审查。公司于2019年9月10日召开第五届董事会第二十七次集会,审议通过了《合于公司换届推选第六届董事会董事的议案》和《合于公司换届推选第六届董事会独立董事的议案》。公司已向上海证券生意所报送独立董事候选人的相合原料,独立董事候选人需经上海证券生意所挂号无反驳后方可提交股东大会审议,独立董事候选人声明及提名流声明详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的相干通告。董事候选人尚需提交公司2019年第一次且自股东大会以累积投票制方法推选形成,任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

  提名赵礼敏先生、陈伟玲小姐、仇筑平先生、徐筝小姐、徐利达先生、徐征宇先生等6人工公司第六届董事会非独立董事候选人;

  提名邹蔓莉小姐、寿健先生、蔡云峰先生等3人工公司第六届董事会独立董事候选人。

  第五届监事会任期已于2019年9月7日届满,按照《公邦法》、《证券法》及《上海证券生意所股票上市正派》等执法、法例及《公司章程》的相合规矩,应按轨范举办监事会换届推选职业。公司第六届监事会由5名监事构成,个中职工代外监事2名,非职工代外监事3名。公司于2019年9月10日召开第五届监事会第十六次集会,审议通过了《合于公司监事会换届推选第六届监事的议案》,上述非职工代外监事候选人尚需提交2019年第一次且自股东大会以累积投票制推选形成,任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事候选人名单如下(简历附后):

  公司职工代外大会推选陈渊源小姐、傅开华先生为公司第六届监事会职工代外监事。以上两名职工代外监事与公司2019年第一次且自股东大会推选形成的3名非职工代外监事联合构成公司第六届监事会。

  赵礼敏,男,1956年10月出生,中邦邦籍,高级经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂调整室副主任、分厂厂长、筑制部部长、副总司理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司总司理;2003年6月至2008年12月,任公司总司理;2008年12月至今,任公司董事长、总司理,2018年5月起任公司党委书记。

  陈伟玲,女,1974 年 1 月出生,中邦邦籍,管帐师,中共党员。2013 年至 2016 年 10 月,任杭州市实业投资集团有限公司产权治理部部长助理,2016 年 10 月至今,任杭州市实业投资集团有限公司资产治理部副部长(其间:2017 年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产治理(杭州)有限公司副总司理)。

  仇筑平,男,1962年1月出生,中邦邦籍,斟酌生学历,工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长;2011年3月至2017年9月,股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至今,任杭州股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自呆板人本事有限公司董事。2011年3月起至今任公司董事。

  徐筝,女,1984年3月出生,中邦邦籍,本科学历。2008年7月至2011年3月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011年3月至2017年9月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月,任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自本事有限公司董事。2018年4月至今,任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江邦自本事有限公司董事。2011年3月起任公司董事。

  徐利达,男,1963年5月出生,中邦邦籍,经济师,中共党员。历任杭州叉车总厂质地治理员、团委掌握人、临蓐调整室安放员、归纳安放科副科长、筑制部副部长、财政安放部副部长、发售部副总司理;2000年4月至2003年5月,任杭州叉车有限公司发售部副总司理、筑制部部长;2003年6月至2008年12月,任公司筑制部部长、财政掌握人、财政总监兼财政安放部部长、董事;2008年12月至今任公司董事、财政掌握人、财政总监。

  徐征宇,男,1970年10月出生,中邦邦籍,大学本科,正高级工程师,中共党员,享用邦务院政府非常津贴。1992年7月至2000年2月,历任杭州叉车总厂本事员、斟酌所策画师、副主任策画师;2000年3月至2003年5月,任杭州叉车有限公司斟酌所主任策画师;2003年6月至今,历任公司斟酌所副所长、所长、副总策画师、副总工程师、总工程师,兼任杭州曼尼通死板配置有限公司、郑州嘉晨电器有限公司董事;现任公司总工程师。

  邹蔓莉,女,1952年9月出生,中邦邦籍,高级政工师,中共党员。2002年1月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任;2011年3月至今,任杭州宁波商会秘书长;杭州杭州湾广告传媒有限公司践诺董事;2016年9月起任公司独立董事。

  寿健,男,1971年10月出生,中邦邦籍,本科学历,获法学学士学位,英邦诺丁汉特伦特大学商学院群众治理硕士学位;1995年获邦度邦法部公告讼师资历,中共党员。曾供职于杭州市公安局,历任法制科长、派出所长等职;2012年2月起,任阿里集团廉明部总监,掌握企业执纪督查及清廉文明设备,现任阿里集团安整个资深总监,掌握巨大危急限定。

  蔡云峰,男,1978年11月出生,中邦邦籍,本科学历,民筑会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事件所部分司理副所长;2013年6月至今任杭州中铭税务师事件所副所长、所长;2018年12月起至今,同时负担杭州中寅管帐师事件所主任管帐师。

  洪艺,女,1970年8月出生,中邦邦籍。2011年5月至今,任巨星控股集团有限公司副总司理、杭州西湖六合斥地有限公司副总司理等;2013年3月起任本公司监事会主席。

  王晓明,男,1982年9月出生,中邦邦籍,大学本科。2006年7月至2018年12月,历任巨星科技股份有限公司管帐、财政司理;2018年12月至今,任浙江邦自呆板人本事有限公司财政司理;2011年3月起任本公司监事。

  程欣,男,1989年10月出生,中邦邦籍,大学本科,中共企图党员。2016年10月起任杭州市实业投资集团有限公司审计部助理审计师。2017年5月起任公司监事。

  傅开华,男,1971年3月出生,中邦邦籍,中共党员。1996年7月至2000年2月,任杭州叉车总厂装置钳工;2000年3月至2003年5月,历任杭州叉车有限公司装置钳工、特种组长;2003年6月至2016年8月,历任公司总装二分厂厂长助理、副厂长、厂长;2016年9月起任公司总装二分厂厂长、职工代外监事。

  陈渊源,女,1984年1月出生,中邦邦籍,大学本科,工程硕士,经济师,中共党员。2008年12月至2011年11月起任公司人力资源部治理员;2016年9月至2019年7月任公司团委掌握人、党群办主任助理、党委构制员、公司职工代外监事。2019年7月至今任公司团委掌握人、人力资源部副部长、公司职工代外监事。

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